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Strukturierte Daten, iDS, strukturierte Datenanalyse, betrügerisches, betrügerisches Verhalten

Zu sagen, die Welt habe sich seit der Pandemie verändert, wäre eine Untertreibung, und für Unternehmen könnte dies nicht zutreffender sein, insbesondere wenn es um den Umgang mit Betrugsfällen geht.

Während der Pandemie haben die Regierungen Maßnahmen ergriffen, die Unternehmen helfen sollten, sich über Wasser zu halten. Einige dieser Maßnahmen umfassten Kredite für Kleinunternehmen und die Unterstützung der Löhne der Mitarbeiter während der Sperrung. Billionen wurden ausgegeben, aber sind all diejenigen, die von Hilfe profitiert haben, in gutem Glauben auf der Empfängerseite gewesen? Nicht alle.

Es wird geschätzt, dass Ansprüche ab 10%, unabhängig von der Gerichtsbarkeit oder dem Regierungssystem, betrügerisch sind. Noch mehr wurden falsch oder ohne klares Verständnis eingereicht, ob das Unternehmen die Kriterien für die Unterstützung überhaupt erfüllte. Regierungen in ganz Europa und auf der ganzen Welt versuchen nun festzustellen, ob die bereitgestellten Gelder durch betrügerisches Verhalten getätigt wurden oder gültige Behauptungen mit Beweisen waren, um dies zu beweisen.

Ein Aspekt, der große Sorge bereitet, ist die Frage, ob Mitarbeiter, die gebeten wurden, zu Hause zu bleiben, tatsächlich zu Hause geblieben sind.

Wie beweist man ein Negativ? Wie beweist man, dass Mitarbeiter nicht gearbeitet haben?

Nehmen Sie das Vereinigte Königreich als Beispiel. Im Rahmen des britischen Urlaubsprogramms wurden 80% der Arbeitnehmerlöhne während der Zeit der erzwungenen Sperrung von der Regierung übernommen. Buchstäblich über Nacht wurde den Menschen in Großbritannien gesagt, sie sollten nicht zur Arbeit gehen. Für viele konnten Jobs von zu Hause aus erledigt werden, aber für die meisten war dies keine Option. Dies ist ein Szenario, das auf dem gesamten Kontinent gespielt wurde.

Da so viel ausgegeben wird, um die Menschen zu schützen und zu Hause zu halten, ist es nicht verwunderlich, dass die Regierungen begannen, einen Teil dieser Mittel zurückzufordern.

Ansprüche wegen betrügerischer Aktivität

In vielen Fällen waren Abweichungen auf Verfahrens- oder Verständnisfehler zurückzuführen, und für diese wurde eine Nachfrist gewährt, um sich zu melden und ungerechtfertigte Vorteile zurückzugeben, ohne dass Fragen gestellt wurden. Für andere jedoch, die möglicherweise in böser Absicht gehandelt haben und sich nicht freiwillig gemeldet haben, würden hohe Geldbußen erhoben, wenn unzureichende Nachweise für die Einhaltung des Systems nicht befolgt würden.

Wie beweist man ein Negativ? Wie beweist man, dass Mitarbeiter nicht gearbeitet haben? Strukturierte Daten sind ein Weg für elektronisch gespeicherte Informationen (ESI), die zusätzliche Hinweise liefern können, die zu Erkenntnissen über die Aktivitäten einer Person führen. Sie bestehen aus Informationen mit vordefinierten Parametern und einer Organisationsstruktur und können entweder von Menschen oder Maschinen generiert werden.

Daten bestehen hauptsächlich aus Feldern, die mit Inhalt gefüllt sind, der leicht organisiert und durchsucht werden kann, aber wenig Kontext oder unmittelbaren Wert hat. Persönliche Identifikationsnummern, GPS-Standorte, Telefonnummern und praktisch alles, was protokolliert oder formatiert werden kann, würde in diese Kategorie von ESI fallen.

Um den Arbeitstag einer Person zu definieren, ist es wichtig zu verstehen, an welchen regelmäßigen Aktivitäten sie oder er teilgenommen hat. Leider fallen arbeitsbezogene Verantwortlichkeiten für diejenigen, die beurlaubt wurden, nicht in den normalen Ermittlungsprozess, dh E-Mail- und computergesteuerte Aktivitäten. Allerdings fallen im modernen Zeitalter der Technologie nur sehr wenige Jobs völlig außerhalb der elektronischen Ortung.

Unser Ansatz für strukturierte Daten Analyse

iDS hat einen Ansatz entwickelt, um diese unzähligen strukturierten Datenströme zu sammeln und Unternehmen dabei zu helfen, zu erkennen, wie „ein Tag im Leben“ ihrer Mitarbeiter aussieht. Als „Fact Crashing“ bezeichnet und ähnlich einer Datenkartierungsübung, die in einem Standardansatz zu finden ist, helfen Berater dabei, die vielen Wege gespeicherter Daten zu lokalisieren, die helfen können, den Tag einer Person zu definieren. Von Zeitstempeln und Videoüberwachungsaufnahmen bis hin zu mobilen Ortungsdiensten und Identifikations-Logins können Dutzende von Datenpunkten identifiziert werden. Einige sind leicht zu erfassen und zu verarbeiten, während andere möglicherweise schwieriger oder datenschutzrechtlich geschützt sind. Es sind jedoch nur 3 oder 4 gut definierte Tracks erforderlich, um einen soliden Maßstab für arbeitsbezogene Aktivitäten zu erstellen.

Sobald wir wissen, wie der normale Tag für den durchschnittlichen Mitarbeiter aussieht, ist es relativ einfach zu erkennen, wann diese Aktivität ins Leere läuft, genau wonach eine Organisation suchen würde, wenn sie versuchen würde zu beweisen, dass ein beurlaubter Mitarbeiter tatsächlich zu Hause geblieben ist als erforderlich. Wenn dieselben Streams auf eine ganze Abteilung oder das gesamte Unternehmen im Allgemeinen angewendet werden können, kann ein investigativer Berater sehr schnell diejenigen identifizieren, die während eines genau definierten Zeitraums gearbeitet haben und diejenigen, die nicht gearbeitet haben. Von unschätzbarem Wert, wenn eine staatliche Aufsichtsbehörde an die Tür klopft und fragt, ob die Mittel zur Unterstützung des Programms ordnungsgemäß verteilt wurden oder nicht.

Die Discovery-Technologie hat sich in der Vergangenheit auf bestimmte Datenformen konzentriert. E-Mail, von Menschen verfasste Dokumente und Chats, um nur einige zu nennen, standen alle im Mittelpunkt digitaler Verhörverfahren und trugen dazu bei, die Beweise zu liefern, die erforderlich sind, um einen Punkt zu beweisen oder ein rechtliches Argument zu entwickeln. Einige Untersuchungen sind nicht so erfolgreich, und wir als Berater müssen uns anderweitig umsehen, wenn wir nach Informationen suchen, die Klarheit über ein bestimmtes Ereignis verschaffen können.

 iDS ist auf strukturierte Datenanalyse spezialisiert und entwickelt Workflows auf der Grundlage solider digitaler Ermittlungsverfahren und -praktiken. Von der Identifizierung über die Normalisierung und Abfrage bis hin zur Visualisierung und Präsentation arbeiten iDS-Berater mit ihren Kunden zusammen, um zu bestimmen, wie Strukturdaten Arbeitsaktivitäten oder besser noch deren Fehlen identifizieren können, wenn sie den Nachweis erbringen, dass kein betrügerisches Verhalten vorliegt.



iDS bietet Unternehmen und Anwaltskanzleien auf der ganzen Welt beratende Datenlösungen, die ihnen einen entscheidenden Vorteil verschaffen – sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gerichtssaals. Unsere Fachexperten und Datenstrategen sind darauf spezialisiert, Lösungen für komplexe Datenprobleme zu finden und sicherzustellen, dass Daten als Vermögenswert und nicht als Belastung genutzt werden können. Um mehr über iDS zu erfahren, besuchen Sie iDSinc.com

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