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Decir que el mundo ha cambiado desde la pandemia sería quedarse corto, y para las empresas esto no podría ser más cierto, especialmente cuando se trata de casos de fraude.

Durante la pandemia, los gobiernos implementaron medidas diseñadas para ayudar a las empresas a mantenerse a flote. Algunas de estas medidas incluyeron préstamos para pequeñas empresas y apoyo a los salarios de los empleados durante los cierres. Se han gastado billones, pero ¿todos los que se benefician de la ayuda han estado en el extremo receptor de buena fe? No todo.

Se estima que más de 10% de reclamos, independientemente de la jurisdicción o esquema gubernamental, son fraudulentos. Incluso más se presentaron incorrectamente o sin una comprensión clara de si la corporación cumplía con los criterios para el apoyo en primer lugar. Los gobiernos de toda Europa y de todo el mundo ahora buscan determinar si los fondos proporcionados se hicieron a través de un comportamiento fraudulento o fueron reclamos válidos con evidencia para probar lo mismo.

Un aspecto de gran preocupación incluye si los empleados a los que se les pidió que se quedaran en casa realmente se quedaron en casa.

¿Cómo se proporciona evidencia a un negativo? ¿Cómo se prueba que los empleados no trabajaron?

Tomemos el Reino Unido como ejemplo. Bajo el esquema de licencia británica, el gobierno cubrió 80% de los salarios de los empleados durante el período de cierre forzoso. Literalmente de la noche a la mañana, se le dijo a la gente del Reino Unido que no fuera a trabajar. Para muchos, los trabajos se podían hacer desde casa, pero para la mayoría esto no era una opción. Este es un escenario que jugó en todo el continente.

Con tanto gasto para mantener a las personas seguras y en sus hogares, no sorprende que los gobiernos comenzaran a buscar recuperar algunos de estos fondos.

Reclamaciones de actividad fraudulenta

En muchos casos, las discrepancias se debieron a errores en el procedimiento o la comprensión y para estos, se proporcionó un período de gracia para presentarse y devolver cualquier beneficio injustificado, sin hacer preguntas. Sin embargo, para otros, que podrían haber actuado de mala fe y no presentarse voluntariamente, se impondrían multas elevadas si no se seguían pruebas insuficientes de cumplimiento en el esquema.

¿Cómo se proporciona evidencia a un negativo? ¿Cómo se prueba que los empleados no trabajaron? Los datos estructurados son una vía de información almacenada electrónicamente (ESI) que puede proporcionar pistas adicionales que conducen a conocimientos relacionados con las actividades de un individuo. Compuesto por información que tiene parámetros predefinidos y una estructura organizativa, puede ser generada por humanos o por máquinas.

Los datos consisten principalmente en campos poblados con contenido que se puede organizar y buscar fácilmente pero que tiene poco en términos de contexto o valor inmediato. Los números de identificación personal, las ubicaciones de GPS, los números de teléfono y prácticamente cualquier cosa que pueda registrarse o formatearse entrarían en esta categoría de ESI.

Cuando se busca definir la jornada laboral de una persona, es importante entender en qué actividades regulares participó. Desafortunadamente, para aquellos que han sido suspendidos, las responsabilidades relacionadas con el trabajo quedan fuera del curso ordinario de la investigación, es decir, la actividad impulsada por el correo electrónico y la computadora. Dicho esto, viviendo en la era moderna de la tecnología, muy pocos trabajos quedan completamente fuera del seguimiento electrónico.

Nuestro enfoque de los datos estructurados Análisis

iDS ha desarrollado un enfoque para recopilar esta gran cantidad de flujos de datos estructurados que ayudan a las empresas a identificar cómo es "un día en la vida" de sus empleados. Llamado "Fact Crashing" y similar a un ejercicio de mapeo de datos que se encuentra en un enfoque más estándar, los consultores ayudan a identificar las muchas vías de datos almacenados que pueden ayudar a definir el día de una persona. Desde marcas de tiempo y secuencias de videovigilancia hasta servicios de ubicación de móviles e inicios de sesión de identificación, se pueden identificar docenas de puntos de datos. Algunos se recopilan y procesan fácilmente, mientras que otros pueden ser más difíciles o estar protegidos por las normas de privacidad de datos. Dicho esto, solo se necesitan 3 o 4 pistas bien definidas para crear un punto de referencia sólido de actividad relacionada con el trabajo.

Una vez que sabemos cómo es el día normal para el empleado promedio, es relativamente sencillo identificar cuándo esta actividad se reduce a nada, exactamente lo que una organización estaría buscando al tratar de demostrar que un empleado con licencia se quedó en casa como requerido. Si estos mismos flujos se pueden aplicar en todo un departamento o en toda la empresa en general, muy rápidamente un consultor de investigación puede identificar quiénes estaban trabajando y quiénes no durante un período de tiempo definido específicamente. Invaluable si un regulador del gobierno llama a la puerta preguntando si los fondos en apoyo del esquema se distribuyeron correctamente o no.

Históricamente, la tecnología de descubrimiento se ha centrado en formas específicas de datos. El correo electrónico, los documentos de autoría humana y los chats, por nombrar algunos, han sido el foco de los procedimientos de interrogatorio digital, ayudando a proporcionar la evidencia necesaria para probar un punto o desarrollar un argumento legal. Algunas investigaciones no son tan afortunadas y nosotros, como consultores, debemos buscar en otra parte cuando buscamos información que pueda brindar claridad a un evento en particular.

 iDS se especializa en análisis de datos estructurados, desarrollando flujos de trabajo basados en prácticas y procedimientos de investigación digital sólidos. Desde la identificación, pasando por la normalización y el interrogatorio, hasta la visualización y la presentación, los consultores de iDS se asocian con sus clientes para determinar cómo los datos de estructura pueden identificar la actividad laboral, o mejor aún, la falta de ella al proporcionar evidencia de que no existe un comportamiento fraudulento.



iDS proporciona soluciones de datos de consulta a corporaciones y bufetes de abogados de todo el mundo, lo que les otorga una ventaja decisiva, tanto dentro como fuera de la sala del tribunal. Nuestros expertos en la materia y estrategas de datos se especializan en encontrar soluciones a problemas de datos complejos, lo que garantiza que los datos se puedan aprovechar como un activo y no como un pasivo. Para obtener más información sobre iDS, visite iDSinc.com

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