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Las investigaciones legales son una inmersión profunda en la comprensión de los datos en preparación para acciones legales. A medida que aumenta la cantidad de datos que fluyen a través de los vastos océanos tecnológicos del mundo, también lo hacen los desafíos que enfrentan las investigaciones legales y el descubrimiento electrónico (eDiscovery). A medida que las organizaciones continúan produciendo y almacenando más información almacenada electrónicamente (ESI), los investigadores legales deben dedicar más tiempo y esfuerzo a analizar y recuperar datos. A medida que las investigaciones de eDiscovery se vuelven más complejas, es esencial la necesidad de un software más sólido, un almacenamiento más voluminoso y herramientas de procesamiento de datos más eficientes.

En iDiscovery Solutions, nos gustan los desafíos. Abordamos las crecientes demandas de la industria de manera estratégica, por lo que cada paso del proceso forense se realiza de manera metódica y eficiente. Sumerjámonos.

Las 5 W de las investigaciones

Las investigaciones legales, de una manera arcaica, implican sumergirse de cabeza en millones de correos electrónicos y documentos, buscando la aguja almacenada electrónicamente en un pajar de datos. Esto deja a los investigadores preguntándose por dónde empezar, qué buscar y adónde ir después. Sin dirección, los clientes se preguntarán cuánto tiempo llevará la investigación y cuánto costará. Al inicio de cualquier investigación, se deben hacer cinco preguntas esenciales: ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Donde? ¿Y por qué?

Al aprovechar un conjunto de herramientas de análisis en software como Brainspace, NexLP o Relativity®, se puede alcanzar una resolución más rápida para cada una de las cinco preguntas esenciales en cuestión.

¿Quién?

Las herramientas de análisis pueden identificar a diferentes personas en función de información como el nombre, las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono o el número de seguro social. Estos softwares luego combinan información donde sea posible, creando un perfil digital. El uso de este perfil digital junto con la frecuencia y puntualidad de las llamadas telefónicas o correos electrónicos puede ayudar a identificar a los actores clave en la investigación.

¿Qué?

Muchas herramientas de análisis en el mercado hoy en día tienen agrupación de palabras clave y análisis conceptual, como la siempre popular Brainspace Wheel. Al identificar y analizar términos relacionados en función del uso y la frecuencia, es fácil identificar y comprender algunas de las palabras y conceptos más importantes del conjunto de datos. Esta parte del proceso de extracción de datos es fundamental para responder al '¿Qué?' en las investigaciones judiciales. A través de una representación visual de los conceptos más importantes en el conjunto de datos, es fácil delimitar el problema o los problemas que se están abordando en la investigación.

¿Cuándo?

La pregunta de '¿Cuándo?' en una investigación puede tomar diferentes formas. Por ejemplo, podría ser tan simple como conocer el rango de fechas en las que ocurrió un evento y usar ese período de tiempo como una herramienta de selección para limitar los datos que deben investigarse. Por otro lado, esta pregunta podría estar preguntando con qué frecuencia ocurrió un evento, el orden en que ocurrió una serie de eventos o el período de tiempo de los eventos que condujeron al evento final en cuestión. De cualquier forma en que se enmarque la pregunta: con las herramientas de análisis, es simple reducir los documentos para que se ajusten al rango necesario, o analizar cronológicamente documentos, correos electrónicos o frecuencia de palabras para identificar patrones que conducen a eventos clave en una investigación.

¿Donde?

Al igual que '¿Cuándo?' la pregunta de '¿Dónde?' puede aparecer en diferentes luces. En el contexto de las investigaciones legales con el objetivo de comprender los datos, esta pregunta aparece con mayor frecuencia en forma de ubicaciones virtuales, para las cuales realizamos un mapeo de datos. Por ejemplo, ¿dónde se almacenan estos datos o de dónde provienen estos datos? Con el software de análisis, una vez que el '¿Qué?' se identifica, es fácil establecer un vínculo entre los datos que se analizan y dónde se almacenan.

¿Por qué?

¿El porque?' es la pregunta final y más difícil de responder cuando se investiga un incidente. Una vez que las cuatro preguntas anteriores se responden aprovechando las herramientas de análisis, es necesario reflexionar para responder esta pregunta. A través de deducciones razonables hechas de las preguntas anteriores y un análisis de eventos y patrones, una hipótesis del '¿Por qué?' normalmente se puede alcanzar.

Investigaciones en Acción

Una investigación legal puede parecer un breve ejercicio de respuesta a cinco preguntas analfabetas, pero cuando se pone en práctica, es un poco más complicado que eso. El análisis comienza cuando los metadatos de documentos, correos electrónicos y otros datos se extraen de ESI. Luego, los documentos y sus metadatos asociados se cargan en un software de revisión y se envían a una herramienta de análisis.

Las investigaciones comienzan con una inmersión profunda en quién está involucrado. Herramientas como Brainspace tienen la capacidad de extraer entidades de los datos, creando perfiles de individuos. A partir de ahí, los investigadores pueden comparar toda la población de personas con la frecuencia de los correos electrónicos enviados o recibidos en relación con un tema específico en cuestión, lo que da como resultado los actores clave en una investigación. Los investigadores a menudo van más allá de los datos que tienen en su poder, recurriendo a registros abiertos y búsquedas en las redes sociales para identificar antecedentes adicionales sobre las personas, sus asociaciones y sus relaciones. Esto da como resultado un elenco completo de personajes y perfiles individuales de los actores clave en la investigación.

A continuación, los investigadores buscan responder '¿Qué?', '¿Cuándo?' y '¿Dónde?' mediante el uso de análisis conceptuales, patrones de palabras clave y análisis de conversaciones para explicar lo que estaba sucediendo entre las personas clave, cuándo estaba sucediendo y dónde estaba ocurriendo. Una forma de hacerlo es mediante la creación de una cronología de los eventos clave relacionados con la investigación, que detalle cuándo y dónde ocurrieron. Otra forma de hacerlo es mediante el análisis de patrones de correo electrónico o palabras clave, o mediante el desarrollo de una comprensión de qué palabras o frases se usaron, cuándo se usaron y quién las usó. Tanto una línea de tiempo como el reconocimiento de patrones ayudan a construir una comprensión de los eventos en la investigación.

Una vez que se identifican los actores clave, los eventos importantes y los patrones, se pueden analizar para determinar una narrativa. Una narrativa es la historia que explica el '¿Por qué?'. Esto podría parecer una narración de por qué sucedió algo fraudulento, o simplemente por qué sus datos son como son. Sea como fuere, la narración responde en primer lugar a la pregunta de fondo de la investigación.

Una resolución más rápida

A través de décadas combinadas de experiencia en investigaciones y acceso a capacidades analíticas avanzadas, nuestros investigadores en iDS son expertos en aprovechar los análisis para ayudar a responder las cinco preguntas esenciales de las investigaciones de manera eficiente y efectiva. Trabajamos paso a paso con nuestros clientes para que la complejidad de las investigaciones legales se sienta más como responder cinco preguntas simples.

Vuelva a consultar para obtener más información sobre iDS, análisis e investigaciones en futuras publicaciones de blog.


iDiscovery Solutions es una firma de consultoría estratégica, tecnología y servicios expertos que ofrece soluciones personalizadas de eDiscovery, desde análisis forense digital hasta testimonios de expertos para bufetes de abogados y corporaciones en los Estados Unidos y Europa.

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