Les enquêtes juridiques sont une plongée profonde dans la compréhension des données en vue d'une action en justice. Alors que la quantité de données circulant dans les vastes océans technologiques du monde continue d'augmenter, il en va de même pour les défis rencontrés dans les enquêtes juridiques et la découverte électronique (eDiscovery). Alors que les organisations continuent de produire et de stocker davantage d'informations stockées électroniquement (ESI), les enquêteurs juridiques doivent consacrer plus de temps et d'efforts à parcourir et à récupérer des données. À mesure que les enquêtes d'eDiscovery deviennent plus complexes, le besoin de logiciels plus robustes, d'un stockage plus volumineux et d'outils de traitement de données plus efficaces est essentiel.

Chez iDiscovery Solutions, nous aimons les défis. Nous nous attaquons stratégiquement aux demandes croissantes de l'industrie, de sorte que chaque étape du processus d'investigation est effectuée méthodiquement et efficacement. Plongeons dedans.

Les 5 W des enquêtes

Les enquêtes judiciaires, de manière archaïque, impliquent de plonger tête première dans des millions d'e-mails et de documents - à la recherche de l'aiguille stockée électroniquement dans une botte de foin de données. Cela laisse les enquêteurs se demander par où commencer, ce qu'il faut rechercher et où aller ensuite. Sans directives, les clients se demanderont combien de temps l'enquête prendra et combien cela coûtera. Au début de toute enquête, cinq questions essentielles doivent être posées : Qui ? Quoi? Lorsque? Où? Et pourquoi?

En tirant parti d'une suite d'outils d'analyse dans des logiciels comme Brainspace, NexLP ou Relativity®, une résolution plus rapide peut être atteinte pour chacune des cinq questions essentielles à portée de main.

Qui?

Les outils d'analyse peuvent identifier différentes personnes en fonction d'informations telles que le nom, les adresses e-mail, les numéros de téléphone ou le numéro de sécurité sociale. Ces logiciels combinent ensuite les informations lorsque cela est possible - créant un profil numérique. L'utilisation de ce profil numérique en conjonction avec la fréquence et la rapidité des appels téléphoniques ou des e-mails peut aider à identifier les acteurs clés de l'enquête.

Quoi?

De nombreux outils d'analyse sur le marché aujourd'hui disposent d'un regroupement de mots clés et d'une analyse conceptuelle, comme le très populaire Brainspace Wheel. En identifiant et en analysant les termes associés en fonction de leur utilisation et de leur fréquence, il est facile d'identifier et de comprendre certains des mots et concepts les plus importants de l'ensemble de données. Cette partie du processus d'extraction de données est fondamentale pour répondre à la question « Quoi ? » dans les enquêtes judiciaires. Grâce à une représentation visuelle des concepts les plus importants de l'ensemble de données, il est facile de se concentrer sur le ou les problèmes abordés dans l'enquête.

Lorsque?

La question 'Quand ?' dans une enquête peut prendre différentes formes. Par exemple, cela pourrait être aussi simple que de connaître déjà la plage de dates au cours de laquelle un événement s'est produit et d'utiliser cette période comme outil de sélection pour limiter les données qui doivent être étudiées. D'un autre côté, cette question pourrait demander à quelle fréquence un événement s'est produit, l'ordre dans lequel une série d'événements s'est produit ou la période des événements qui ont conduit à un événement final en question. Quelle que soit la façon dont la question est formulée - avec des outils d'analyse, il est simple d'affiner les documents pour les adapter à la gamme nécessaire, ou d'analyser chronologiquement des documents, des e-mails ou la fréquence des mots pour identifier les modèles conduisant à des événements clés dans une enquête.

Où?

Un peu comme 'Quand ?' la question 'Où ?' peuvent apparaître sous différentes lumières. Dans le cadre d'enquêtes judiciaires ayant pour objectif la compréhension des données, cette question apparaît le plus souvent sous la forme de lieux virtuels, pour lesquels nous réalisons une cartographie des données. Par exemple, où ces données sont-elles stockées ou d'où proviennent ces données ? Avec un logiciel d'analyse, une fois que le "Quoi ?" est identifiée, il est facile d'établir un lien entre les données examinées et leur lieu de stockage.

Pourquoi?

Le « Pourquoi ? » est la question finale et la plus difficile à répondre lors d'une enquête sur un incident. Une fois que les quatre questions précédentes ont été répondues en tirant parti des outils d'analyse, une réflexion est nécessaire pour répondre à cette question. Grâce à des déductions raisonnables faites à partir des questions précédentes et à une analyse des événements et des modèles, une hypothèse du « Pourquoi ? » peuvent généralement être atteints.

Enquêtes en action

Une enquête judiciaire peut sembler être un court exercice consistant à répondre à cinq questions allitérées, mais lorsqu'elle est mise en pratique, c'est un peu plus compliqué que cela. L'analyse commence lorsque les métadonnées des documents, e-mails et autres données sont extraites d'ESI. Les documents et leurs métadonnées associées sont ensuite chargés dans un logiciel de révision et transmis à un outil d'analyse.

Les enquêtes commencent par une analyse approfondie des personnes impliquées. Des outils comme Brainspace ont la capacité d'extraire des entités des données, en créant des profils d'individus. À partir de là, les enquêteurs peuvent comparer l'ensemble de la population d'individus à la fréquence des e-mails envoyés ou reçus en relation avec un sujet spécifique en question, ce qui donne les acteurs clés d'une enquête. Les enquêteurs vont souvent au-delà des données dont ils sont en possession, se tournant vers des dossiers ouverts et des recherches sur les réseaux sociaux pour identifier des informations contextuelles supplémentaires sur les individus, leurs associations et leurs relations. Il en résulte une distribution complète des personnages et des profils individuels des acteurs clés de l'enquête.

Ensuite, les enquêteurs cherchent à répondre « Quoi ? », « Quand ? » et « Où ? » en utilisant l'analyse conceptuelle, les modèles de mots clés et l'analyse de la conversation pour expliquer ce qui se passait entre les personnes clés, quand cela se produisait-il et où cela se produisait-il. L'une des façons d'y parvenir est de créer une chronologie des événements clés liés à l'enquête, en précisant quand et où ils se sont produits. Une autre façon de procéder consiste à analyser les e-mails ou les modèles de mots clés, ou à comprendre quels mots ou expressions ont été utilisés, quand ils ont été utilisés et qui les a utilisés. Une chronologie et la reconnaissance des schémas aident à mieux comprendre les événements de l'enquête.

Une fois que les acteurs clés, les événements importants et les modèles sont identifiés, ils peuvent être analysés pour déterminer un récit. Un récit est l'histoire qui explique le « pourquoi ? ». Cela pourrait ressembler à un récit expliquant pourquoi quelque chose de frauduleux s'est produit, ou simplement pourquoi vos données sont telles qu'elles sont. Quoi qu'il en soit, le récit répond en premier lieu à la question à la base de l'enquête.

Une résolution plus rapide

Grâce à des décennies d'expérience combinées dans les enquêtes et à l'accès à des capacités d'analyse avancées, nos enquêteurs chez iDS sont des experts dans l'exploitation de l'analyse pour aider à répondre aux cinq questions essentielles des enquêtes de manière efficace et efficiente. Nous travaillons étape par étape avec nos clients afin que la complexité des enquêtes juridiques ressemble davantage à la réponse à cinq questions simples.

Revenez pour en savoir plus sur iDS, les analyses et les enquêtes dans les prochains articles de blog.

iDiscovery Solutions est une société de conseil stratégique, de technologie et de services d'experts - fournissant des solutions personnalisées d'eDiscovery allant de la criminalistique numérique au témoignage d'expert pour les cabinets d'avocats et les entreprises aux États-Unis et en Europe.