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Rechtliche Untersuchungen sind ein tiefer Einblick in das Verständnis von Daten zur Vorbereitung rechtlicher Schritte. Da die Datenmenge, die durch die riesigen technologischen Ozeane der Welt fließt, weiter anwächst, steigen auch die Herausforderungen, denen sich rechtliche Ermittlungen und elektronische Entdeckungen (eDiscovery) gegenübersehen. Da Unternehmen immer mehr elektronisch gespeicherte Informationen (ESI) produzieren und speichern, müssen Ermittler mehr Zeit und Mühe aufwenden, um Daten zu durchsuchen und wiederherzustellen. Da eDiscovery-Untersuchungen immer komplexer werden, ist der Bedarf an robusterer Software, umfangreicherem Speicher und effizienteren Datenverarbeitungstools unerlässlich.

Bei iDiscovery Solutions mögen wir Herausforderungen. Wir gehen die steigenden Anforderungen der Industrie strategisch an, sodass jeder Schritt des forensischen Prozesses methodisch – und effizient – durchgeführt wird. Tauchen wir ein.

Die 5 Ws der Ermittlungen

Rechtliche Ermittlungen führen archaisch dazu, kopfüber in Millionen von E-Mails und Dokumenten einzutauchen – auf der Suche nach der elektronisch gespeicherten Nadel im Heuhaufen der Daten. Dadurch fragen sich die Ermittler, wo sie anfangen sollen, wonach sie suchen und wohin sie als nächstes gehen sollen. Ohne Anweisung werden Kunden fragen, wie lange die Untersuchung dauern und wie viel sie kosten wird. Zu Beginn jeder Untersuchung müssen fünf wesentliche Fragen gestellt werden: Wer? Was? Wann? Wo? Und warum?

Durch die Nutzung einer Reihe von Analysetools in Software wie Brainspace, NexLP oder Relativity® kann eine schnellere Lösung für jede der fünf wesentlichen Fragen erreicht werden.

WHO?

Analysetools können verschiedene Personen anhand von Informationen wie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Sozialversicherungsnummer identifizieren. Diese Software kombiniert dann Informationen, wo möglich, und erstellt ein digitales Profil. Die Verwendung dieses digitalen Profils in Verbindung mit der Häufigkeit und Pünktlichkeit von Telefonanrufen oder E-Mails kann helfen, die Hauptakteure in der Untersuchung zu identifizieren.

Was?

Viele heute auf dem Markt erhältliche Analysetools verfügen über Keyword-Clustering und konzeptionelle Analysen, wie das allseits beliebte Brainspace Wheel. Durch die Identifizierung und Analyse verwandter Begriffe basierend auf Verwendung und Häufigkeit ist es einfach, einige der wichtigsten Wörter und Konzepte im Datensatz zu identifizieren und zu verstehen. Dieser Teil des Datenextraktionsprozesses ist grundlegend für die Beantwortung der Frage „Was?“. bei rechtlichen Ermittlungen. Durch eine visuelle Darstellung der wichtigsten Konzepte im Datensatz ist es einfach, das Thema oder die Probleme, die in der Untersuchung behandelt werden, einzugrenzen.

Wann?

Die Frage "Wann?" in einer Untersuchung kann verschiedene Formen annehmen. Es könnte beispielsweise so einfach sein, dass Sie bereits den Datumsbereich kennen, in dem ein Ereignis aufgetreten ist, und diesen Zeitrahmen als Culling-Tool verwenden, um die zu untersuchenden Daten einzuschränken. Andererseits könnte diese Frage lauten, wie oft ein Ereignis aufgetreten ist, die Reihenfolge, in der eine Reihe von Ereignissen aufgetreten sind, oder den Zeitrahmen von Ereignissen, die zu einem letzten fraglichen Ereignis geführt haben. Unabhängig davon, wie die Frage gestellt wird – mit Analysetools ist es einfach, die Dokumente einzugrenzen, damit sie in den erforderlichen Bereich passen, oder Dokumente, E-Mails oder Worthäufigkeiten chronologisch zu analysieren, um Muster zu identifizieren, die zu Schlüsselereignissen in einer Untersuchung führen.

Wo?

Ähnlich wie "Wann?" die Frage 'Wo?' kann in verschiedenen Lichtern erscheinen. Im Rahmen gerichtlicher Ermittlungen mit dem Ziel, Daten zu verstehen, taucht diese Frage am häufigsten in Form von virtuellen Orten auf, für die wir eine Datenkartierung durchführen. Wo werden diese Daten beispielsweise gespeichert oder woher stammen diese Daten? Mit Analytics-Software, sobald das 'Was?' identifiziert wird, lässt sich leicht eine Verbindung zwischen den untersuchten Daten und dem Ort ihrer Speicherung herstellen.

Wieso den?

Das 'Warum?' ist die letzte und am schwierigsten zu beantwortende Frage bei der Untersuchung eines Vorfalls. Sobald die vier vorherigen Fragen durch den Einsatz von Analysetools beantwortet wurden, ist eine Reflexion erforderlich, um diese Frage zu beantworten. Durch vernünftige Schlussfolgerungen aus den vorherigen Fragen und einer Analyse von Ereignissen und Mustern wird eine Hypothese des „Warum?“ erstellt. sind in der Regel erreichbar.

Ermittlungen in Aktion

Eine juristische Untersuchung mag wie eine kurze Übung zur Beantwortung von fünf Alliterationsfragen erscheinen, aber in der Praxis ist sie etwas komplizierter. Die Analyse beginnt, wenn die Metadaten aus Dokumenten, E-Mails und anderen Daten aus ESI extrahiert werden. Die Dokumente und ihre zugehörigen Metadaten werden dann in eine Überprüfungssoftware geladen und an ein Analysetool weitergeleitet.

Die Ermittlungen beginnen mit einem tiefen Einblick in die beteiligten Personen. Tools wie Brainspace sind in der Lage, Entitäten aus den Daten zu extrahieren und Profile von Personen zu erstellen. Von dort aus können Ermittler die gesamte Population von Personen mit der Häufigkeit von gesendeten oder empfangenen E-Mails in Bezug auf ein bestimmtes Thema vergleichen, was zu den Hauptakteuren in einer Untersuchung führt. Ermittler gehen oft über die Daten hinaus, die sie besitzen, und greifen auf offene Aufzeichnungen und Suchen in sozialen Medien zurück, um zusätzliche Hintergrundinformationen über Einzelpersonen, ihre Verbindungen und ihre Beziehungen zu ermitteln. Dies führt zu einem Durcheinander von Charakteren und individuellen Profilen der Hauptakteure in der Untersuchung.

Als nächstes versuchen die Ermittler zu antworten: „Was?“, „Wann?“ und „Wo?“. indem konzeptionelle Analysen, Schlüsselwortmuster und Gesprächsanalysen verwendet werden, um zu erklären, was zwischen den Schlüsselpersonen vor sich ging, wann und wo es geschah. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, eine Zeitleiste der wichtigsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Untersuchung zu erstellen, in der detailliert angegeben wird, wann und wo sie aufgetreten sind. Eine andere Möglichkeit, dies zu tun, ist die Analyse von E-Mail- oder Schlüsselwortmustern oder die Entwicklung eines Verständnisses dafür, welche Wörter oder Sätze verwendet wurden, wann sie verwendet wurden und wer sie verwendet hat. Sowohl eine Zeitleiste als auch das Erkennen von Mustern helfen dabei, ein Verständnis für die Ereignisse in der Untersuchung aufzubauen.

Sobald die Hauptakteure, wichtige Ereignisse und Muster identifiziert sind, können sie analysiert werden, um eine Erzählung zu bestimmen. Eine Erzählung ist die Geschichte, die das „Warum?“ erklärt. Dies könnte wie eine Erzählung darüber aussehen, warum etwas betrügerisch passiert ist, oder einfach, warum Ihre Daten so sind, wie sie sind. Wie auch immer, die Erzählung beantwortet in erster Linie die Frage, die der Untersuchung zugrunde liegt.

Eine schnellere Auflösung

Durch kombinierte jahrzehntelange Erfahrung in Ermittlungen und Zugang zu fortschrittlichen Analysefunktionen sind unsere Ermittler bei iDS Experten in der Nutzung von Analysen, um die fünf wesentlichen Fragen von Ermittlungen effizient und effektiv zu beantworten. Wir arbeiten Schritt für Schritt mit unseren Kunden zusammen, damit sich die Komplexität rechtlicher Ermittlungen eher wie die Beantwortung von fünf einfachen Fragen anfühlt.

Schauen Sie in zukünftigen Blogbeiträgen vorbei, um mehr über iDS, Analysen und Untersuchungen zu erfahren.


iDiscovery Solutions ist ein strategisches Beratungs-, Technologie- und Expertendienstleistungsunternehmen, das maßgeschneiderte eDiscovery-Lösungen von digitaler Forensik bis hin zu Expertenaussagen für Anwaltskanzleien und Unternehmen in den Vereinigten Staaten und Europa anbietet.

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