{"id":1051,"date":"2021-03-15T12:25:42","date_gmt":"2021-03-15T18:25:42","guid":{"rendered":"https:\/\/idsinc.com\/?p=1051"},"modified":"2026-03-09T14:51:31","modified_gmt":"2026-03-09T20:51:31","slug":"el-privilegio-y-los-peligros-asociados-a-las-investigaciones-transfronterizas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/idsinc.com\/es\/privilege-and-the-pitfalls-associated-with-cross-border-investigations\/","title":{"rendered":"Privilegio y las trampas asociadas con las investigaciones transfronterizas"},"content":{"rendered":"

Ya no estamos en Kansas\u2026<\/h2>\n\n\n\n

Basta con dar un paseo tranquilo por el campo de Europa continental para presenciar la diversidad que se manifiesta en la vida cotidiana de sus ciudadanos. Desde el idioma hasta la arquitectura y las comidas que las familias se sientan a la mesa para comer, los pa\u00edses vecinos son tan diferentes como pueden ser de uno a otro, y mucho menos cuando se compara Europa con Am\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n

Dado que algunos pa\u00edses de Europa son m\u00e1s estrictos que otros, navegar por los matices de la ley ha advertido a muchas organizaciones y bufetes de abogados que se debe tener especial cuidado al procesar, revisar y potencialmente divulgar informaci\u00f3n confidencial. Tan importante como la protecci\u00f3n de datos personales es la retenci\u00f3n de comunicaciones y documentos privilegiados relacionados con la relaci\u00f3n abogado-cliente. proveedores de servicios como Soluciones iDiscovery<\/a> (iDS), no brindan asesoramiento legal a este respecto, sin embargo, lo que hacemos es crear flujos de trabajo para capturar mejor estos peligros potenciales en el "privilegio".<\/p>\n\n\n\n

Puedes pensar que conoces el privilegio...<\/h3>\n\n\n\n

El privilegio estadounidense en el contexto de la representaci\u00f3n de personas y\/o entidades es un principio fundamental en la relaci\u00f3n entre un abogado y su cliente. Para facilitar un di\u00e1logo completo y veraz, el privilegio abogado-cliente protege las comunicaciones confidenciales entre los abogados y sus clientes realizadas con el prop\u00f3sito de brindar o recibir asesoramiento legal. En los EE. UU., los abogados incluyen asesor\u00eda legal tanto interna como externa y la renuncia se produce cuando las comunicaciones se revelan a terceros. Si se produce una renuncia, es para todo el tema de la comunicaci\u00f3n, no solo para el documento en s\u00ed, una distinci\u00f3n muy importante en comparaci\u00f3n con la mayor\u00eda de los pa\u00edses europeos. A los efectos de este an\u00e1lisis, se aplicar\u00e1 la perspectiva de la Comisi\u00f3n Europea para la comparaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Tan diferente como Budweiser es a Lowenbrau, el privilegio de la UE, aunque similar por definici\u00f3n, se aplica de manera muy diferente a su contraparte en los EE. UU. Esto es a\u00fan m\u00e1s cierto cuando se profundiza en la aplicaci\u00f3n de privilegios en los Estados miembros. La opini\u00f3n de la Comisi\u00f3n es que el privilegio se aplica \u00fanicamente a las comunicaciones escritas entre abogados y clientes con el fin de ejercer los derechos de defensa del cliente. Este asesoramiento legal por escrito difiere adem\u00e1s en que solo se aplica a un abogado externo o externo y, como tal, el abogado debe ser independiente, es decir, no estar vinculado por una relaci\u00f3n laboral. El privilegio tambi\u00e9n se extiende solo a los abogados con licencia para ejercer en uno de los Estados miembros, lo que deja sin protecci\u00f3n el asesoramiento de un abogado estadounidense. Las aplicaciones similares de privilegios, o ligeras variaciones de las aplicadas por la UE en general, suelen estar vigentes cuando se invoca el derecho a retener en los distintos Estados miembros y, a menudo, imponen un enfoque a\u00fan m\u00e1s limitado que el que se encuentra en los EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Ve con cuidado\u2026<\/h3>\n\n\n\n

Con diferencias tan marcadas en la aplicaci\u00f3n, los asuntos de EE. UU. con un elemento de la UE deben tener cuidado de no someter documentos potencialmente privilegiados seg\u00fan lo definido por el est\u00e1ndar de EE. UU. a la interpretaci\u00f3n de la UE. Esto se debe a que la jurisdicci\u00f3n en la que se solicita el documento regir\u00e1 la aplicaci\u00f3n de la confidencialidad a la informaci\u00f3n solicitada. La divulgaci\u00f3n de un solo documento a la Comisi\u00f3n Europea, por ejemplo, puede abrir la puerta a la exenci\u00f3n completa de la materia en los EE. UU., lo que no es una idea particularmente feliz.<\/p>\n\n\n\n

Hay algunas medidas que pueden ayudar a preservar el privilegio en instancias donde las diferencias son inherentes. En algunas jurisdicciones, es una buena pr\u00e1ctica y una cuesti\u00f3n de rutina indicar en el anverso del documento que se ha preparado para buscar o brindar asesoramiento legal a pedido del cliente. Etiquete el documento como "privilegiado" y mant\u00e9ngalo en un archivo separado de los documentos comerciales y preferiblemente en el departamento legal. Si los documentos se preparan a pedido de un abogado externo, aseg\u00farese de que se env\u00eden a un abogado externo y se mantengan en un archivo separado de los documentos comerciales. Sin embargo, estas, entre otras mejores pr\u00e1cticas, rara vez forman parte del protocolo de gobierno de la informaci\u00f3n definido de una organizaci\u00f3n y, como tales, la mayor\u00eda de las instituciones tendr\u00e1n pocos recursos cuando se soliciten documentos espec\u00edficos.<\/p>\n\n\n\n

Ellos me hicieron hacerlo\u2026<\/h3>\n\n\n\n

En un escenario en el que un documento reside o se puede acceder a \u00e9l en un Estado miembro europeo, la Comisi\u00f3n Europea (la Comisi\u00f3n) considera que puede obligar a la producci\u00f3n de informaci\u00f3n que est\u00e1 "disponible" o "bajo el control" de la parte notificante , incluso si se almacenan electr\u00f3nicamente en otro lugar. Esto incluye la producci\u00f3n de documentos asociados a abogados internos y estacionados fuera de la UE, con el fundamento de que los poderes ser\u00edan limitados si las instituciones pudieran simplemente albergar informaci\u00f3n fuera de su jurisdicci\u00f3n. No cumplir con una solicitud tan amplia simplemente no es una opci\u00f3n, ya que las multas m\u00e1ximas podr\u00edan alcanzar hasta 1% de los ingresos anuales de una organizaci\u00f3n en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

Al presentar lo que normalmente se considerar\u00eda un "privilegio" en los EE. UU. a la Comisi\u00f3n, se renunciar\u00eda a la informaci\u00f3n confidencial de ese documento en particular como si se hubiera presentado a un tercero. Peor a\u00fan, dado que la renuncia en los EE. UU. abarca todo el tema del documento, la renuncia al tema podr\u00eda abrir potencialmente otros problemas que originalmente no estaban bajo escrutinio y protegidos como confidenciales. Afortunadamente, existen medidas que pueden ayudar a mitigar los peligros potenciales de divulgar informaci\u00f3n privilegiada en jurisdicciones extranjeras.<\/p>\n\n\n\n

Alimentados. R. Evid. 502 (b)<\/a> rige las divulgaciones inadvertidas de documentos privilegiados y establece que la producci\u00f3n inadvertida de documentos privilegiados no opera como una renuncia si \u201cel titular del privilegio o la protecci\u00f3n tom\u00f3 medidas razonables para evitar la divulgaci\u00f3n\u201d y \u201cel titular tom\u00f3 de inmediato las medidas razonables para rectificar el error. \u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n

La jurisprudencia no es definitiva sobre este punto y, por lo tanto, cualquier divulgaci\u00f3n implica cierto riesgo de que un tribunal pueda encontrar una renuncia. Dicho esto, las presentaciones voluntarias a la Comisi\u00f3n, por ejemplo, renunciar\u00edan a la documentaci\u00f3n protegida, mientras que las presentaciones bajo coacci\u00f3n no lo har\u00edan. Si una organizaci\u00f3n se resiste a la producci\u00f3n de materiales, insiste en que los documentos deben mantenerse confidenciales y estipula que no est\u00e1 renunciando al privilegio y solo est\u00e1 divulgando bajo amenaza de sanci\u00f3n, se puede argumentar razonablemente que no se ha producido la renuncia al privilegio.<\/p>\n\n\n\n

Mejor estar en el lado seguro...<\/h3>\n\n\n\n

Al considerar todos los problemas asociados con asuntos que pueden tener un alcance global, es muy importante conocer las diferencias jurisdiccionales al observar la interacci\u00f3n entre la ley de la UE y la pr\u00e1ctica de descubrimiento de pruebas de los EE. UU. Desde una perspectiva de eDiscovery, la simple identificaci\u00f3n de documentos confidenciales solo de acuerdo con la jurisdicci\u00f3n de la agencia solicitante deja abierta la posibilidad de renunciar a importantes privilegios de materia en pa\u00edses que tienen una aplicaci\u00f3n mucho m\u00e1s amplia, como EE. UU.<\/p>\n\n\n\n

Trabajar con un proveedor de servicios de eDiscovery como iDS<\/a> Quienes entiendan este matiz pueden ayudar a identificar problemas potencialmente privilegiados en el sentido m\u00e1s amplio de la palabra. Esto permite a los bufetes de abogados evaluar mejor d\u00f3nde y cu\u00e1ndo deben divulgarse las comunicaciones y la documentaci\u00f3n. Al identificar un conjunto probable de documentaci\u00f3n confidencial, los abogados pueden tomar la decisi\u00f3n final de entregar el material, y solo lo hacen despu\u00e9s de haber sido obligados y\/o bajo estipulaci\u00f3n si existe un argumento de \u201cprivilegio\u201d en una jurisdicci\u00f3n pero no en otra. Siempre es mejor estar del lado seguro al navegar por estas diferencias, colocando a las firmas de abogados y clientes finales en la mejor posici\u00f3n para cumplir con los requisitos de la parte solicitante y al mismo tiempo preservar todos los derechos de privilegio, sin importar d\u00f3nde se encuentre la persona. u organizaci\u00f3n de inter\u00e9s reside.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

iDiscovery Solutions es una firma de consultor\u00eda estrat\u00e9gica, tecnolog\u00eda y servicios expertos que ofrece soluciones personalizadas de eDiscovery, desde an\u00e1lisis forense digital hasta testimonios de expertos para bufetes de abogados y corporaciones en los Estados Unidos y Europa.<\/em><\/p>\n\n\n

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We are not in Kansas anymore\u2026 One need only to take a leisurely drive through the countryside of continental Europe to witness the diversity that plays itself out in the everyday lives of its citizens. 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