{"id":88,"date":"2023-02-01T12:14:00","date_gmt":"2023-02-01T18:14:00","guid":{"rendered":"https:\/\/idsinc.com\/?p=88"},"modified":"2026-03-05T17:07:40","modified_gmt":"2026-03-05T23:07:40","slug":"strukturierte-datenanalyse-als-negativbeweis-bei-betrugsfallen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/idsinc.com\/de\/structured-data-analysis-proving-a-negative-in-cases-of-fraud\/","title":{"rendered":"Strukturierte Datenanalyse: Negativnachweis im Betrugsfall"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Zu sagen, die Welt habe sich seit der Pandemie ver\u00e4ndert, w\u00e4re eine Untertreibung, und f\u00fcr Unternehmen k\u00f6nnte dies nicht zutreffender sein, insbesondere wenn es um den Umgang mit Betrugsf\u00e4llen geht.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">W\u00e4hrend der Pandemie haben die Regierungen Ma\u00dfnahmen ergriffen, die Unternehmen helfen sollten, sich \u00fcber Wasser zu halten. Einige dieser Ma\u00dfnahmen umfassten Kredite f\u00fcr Kleinunternehmen und die Unterst\u00fctzung der L\u00f6hne der Mitarbeiter w\u00e4hrend der Sperrung. Billionen wurden ausgegeben, aber sind all diejenigen, die von Hilfe profitiert haben, in gutem Glauben auf der Empf\u00e4ngerseite gewesen? Nicht alle.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es wird gesch\u00e4tzt, dass Anspr\u00fcche ab 10%, unabh\u00e4ngig von der Gerichtsbarkeit oder dem Regierungssystem, betr\u00fcgerisch sind. Noch mehr wurden falsch oder ohne klares Verst\u00e4ndnis eingereicht, ob das Unternehmen die Kriterien f\u00fcr die Unterst\u00fctzung \u00fcberhaupt erf\u00fcllte. Regierungen in ganz Europa und auf der ganzen Welt versuchen nun festzustellen, ob die bereitgestellten Gelder durch betr\u00fcgerisches Verhalten get\u00e4tigt wurden oder g\u00fcltige Behauptungen mit Beweisen waren, um dies zu beweisen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Aspekt, der gro\u00dfe Sorge bereitet, ist die Frage, ob Mitarbeiter, die gebeten wurden, zu Hause zu bleiben, tats\u00e4chlich zu Hause geblieben sind.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"h-it-is-estimated-that-upwards-of-10-of-claims-irrespective-of-jurisdiction-or-government-scheme-are-fraudulent-even-more-were-filed-incorrectly-or-without-a-clear-understanding-whether-the-corporation-met-the-criteria-for-support-in-the-first-place-governments-across-europe-and-around-the-world-are-now-looking-to-determine-whether-the-funds-provided-were-done-so-through-fraudulent-behavior-or-were-valid-claims-with-evidence-to-prove-the-same-one-aspect-of-great-concern-includes-whether-employees-who-were-asked-to-stay-home-in-actually-stayed-home-take-the-u-k-as-an-example-under-the-british-furlough-scheme-80-of-employee-wages-were-covered-by-the-government-during-the-period-of-forced-lock-down-quite-literally-overnight-on-26-march-the-people-of-the-uk-were-told-not-to-go-into-work-for-many-jobs-could-be-done-from-home-but-for-most-this-was-not-an-option-this-is-a-scenario-that-has-played-across-the-continent-with-so-much-spent-to-keep-people-safe-and-at-home-it-is-not-surprising-governments-are-now-looking-to-claw-back-some-of-these-funds-in-many-cases-discrepancies-were-due-to-mistakes-in-procedure-or-understanding-and-for-these-a-grace-period-was-provided-to-come-forward-and-return-any-unwarranted-benefit-no-questions-asked-for-others-however-who-might-have-acted-in-bad-faith-and-did-not-come-forward-voluntarily-steep-fines-would-be-levied-if-insufficient-evidence-of-compliance-in-the-scheme-was-not-followed-how-does-one-provide-evidence-to-a-negative-how-does-one-prove-employees-did-not-work-structured-data-is-one-avenue-of-electronically-stored-information-esi-that-can-provide-additional-clues-leading-to-insights-related-an-individual-s-activities-comprised-of-information-that-has-pre-defined-parameters-and-organizational-structure-it-can-be-either-human-or-machine-generated-data-primarily-consist-of-fields-populated-with-content-that-can-be-easily-organized-and-searched-but-has-little-in-terms-of-context-or-immediate-value-personal-identification-numbers-gps-locations-phone-numbers-and-virtually-anything-that-can-be-logged-or-formatted-would-fall-under-this-category-of-esi-when-looking-to-define-a-person-s-workday-it-is-important-to-understand-in-what-regular-activities-he-or-she-participated-unfortunately-for-those-who-have-been-furloughed-work-related-responsibilities-fall-outside-of-the-ordinary-course-of-investigation-i-e-email-and-computer-driven-activity-this-said-living-in-the-modern-age-of-technology-very-few-jobs-fall-completely-outside-all-for-of-electronic-tracking-ids-have-developed-an-approach-to-gather-this-myriad-of-structured-data-streams-helping-corporations-to-identify-what-a-day-in-the-life-of-its-employees-looks-like-called-fact-crashing-and-similar-to-a-data-mapping-exercise-found-in-a-more-standard-approach-consultants-help-pinpoint-the-many-avenues-of-stored-data-that-can-help-define-a-person-s-day-from-time-stamps-and-video-surveillance-footage-to-mobiles-location-services-and-identification-logins-dozens-of-data-points-can-be-identified-some-are-easily-collected-and-processed-whereas-others-might-be-more-difficult-or-protected-under-data-privacy-regulations-this-said-it-only-takes-3-or-4-well-defined-tracks-to-create-a-solid-benchmark-of-work-related-activity-once-we-know-what-the-ordinary-day-looks-like-for-the-average-employee-it-is-relatively-straight-forward-to-identify-when-this-activity-falls-to-nothing-exactly-what-an-organization-would-be-looking-for-when-trying-to-prove-that-a-furloughed-employee-did-in-fact-stay-home-as-required-if-these-same-streams-can-be-applied-across-an-entire-department-or-the-entire-company-in-general-very-quickly-an-investigative-consultant-can-identify-those-who-were-working-and-those-who-were-not-during-a-specifically-define-time-period-invaluable-should-a-government-regulator-come-knocking-on-the-door-asking-whether-or-not-funds-in-support-of-the-scheme-were-properly-distributed-discovery-technology-has-historically-focused-on-specific-forms-of-data-email-human-authored-documents-and-chats-to-name-a-few-have-all-been-the-focus-of-digital-interrogation-procedures-helping-provide-the-evidence-necessary-to-prove-a-point-or-develop-a-legal-argument-some-investigations-are-not-so-lucky-and-we-as-consultants-need-to-look-elsewhere-when-mining-for-information-that-can-provide-clarity-to-a-particular-event-ids-specializes-in-structured-data-analysis-developing-workflows-based-upon-sound-digital-investigative-procedure-and-practice-from-identification-through-normalization-and-interrogation-to-visualization-and-presentation-ids-consultants-partner-with-their-clients-to-determine-how-structure-data-can-identify-work-activity-or-better-yet-lack-thereof-when-providing-evidence-that-fraudulent-behavior-does-not-exist\"><br><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-how-does-one-provide-evidence-to-a-negative-how-does-one-prove-employees-did-not-work\"><strong>Wie beweist man ein Negativ? Wie beweist man, dass Mitarbeiter nicht gearbeitet haben?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"h-it-is-estimated-that-upwards-of-10-of-claims-irrespective-of-jurisdiction-or-government-scheme-are-fraudulent-even-more-were-filed-incorrectly-or-without-a-clear-understanding-whether-the-corporation-met-the-criteria-for-support-in-the-first-place-governments-across-europe-and-around-the-world-are-now-looking-to-determine-whether-the-funds-provided-were-done-so-through-fraudulent-behavior-or-were-valid-claims-with-evidence-to-prove-the-same-one-aspect-of-great-concern-includes-whether-employees-who-were-asked-to-stay-home-in-actually-stayed-home-take-the-u-k-as-an-example-under-the-british-furlough-scheme-80-of-employee-wages-were-covered-by-the-government-during-the-period-of-forced-lock-down-quite-literally-overnight-on-26-march-the-people-of-the-uk-were-told-not-to-go-into-work-for-many-jobs-could-be-done-from-home-but-for-most-this-was-not-an-option-this-is-a-scenario-that-has-played-across-the-continent-with-so-much-spent-to-keep-people-safe-and-at-home-it-is-not-surprising-governments-are-now-looking-to-claw-back-some-of-these-funds-in-many-cases-discrepancies-were-due-to-mistakes-in-procedure-or-understanding-and-for-these-a-grace-period-was-provided-to-come-forward-and-return-any-unwarranted-benefit-no-questions-asked-for-others-however-who-might-have-acted-in-bad-faith-and-did-not-come-forward-voluntarily-steep-fines-would-be-levied-if-insufficient-evidence-of-compliance-in-the-scheme-was-not-followed-how-does-one-provide-evidence-to-a-negative-how-does-one-prove-employees-did-not-work-structured-data-is-one-avenue-of-electronically-stored-information-esi-that-can-provide-additional-clues-leading-to-insights-related-an-individual-s-activities-comprised-of-information-that-has-pre-defined-parameters-and-organizational-structure-it-can-be-either-human-or-machine-generated-data-primarily-consist-of-fields-populated-with-content-that-can-be-easily-organized-and-searched-but-has-little-in-terms-of-context-or-immediate-value-personal-identification-numbers-gps-locations-phone-numbers-and-virtually-anything-that-can-be-logged-or-formatted-would-fall-under-this-category-of-esi-when-looking-to-define-a-person-s-workday-it-is-important-to-understand-in-what-regular-activities-he-or-she-participated-unfortunately-for-those-who-have-been-furloughed-work-related-responsibilities-fall-outside-of-the-ordinary-course-of-investigation-i-e-email-and-computer-driven-activity-this-said-living-in-the-modern-age-of-technology-very-few-jobs-fall-completely-outside-all-for-of-electronic-tracking-ids-have-developed-an-approach-to-gather-this-myriad-of-structured-data-streams-helping-corporations-to-identify-what-a-day-in-the-life-of-its-employees-looks-like-called-fact-crashing-and-similar-to-a-data-mapping-exercise-found-in-a-more-standard-approach-consultants-help-pinpoint-the-many-avenues-of-stored-data-that-can-help-define-a-person-s-day-from-time-stamps-and-video-surveillance-footage-to-mobiles-location-services-and-identification-logins-dozens-of-data-points-can-be-identified-some-are-easily-collected-and-processed-whereas-others-might-be-more-difficult-or-protected-under-data-privacy-regulations-this-said-it-only-takes-3-or-4-well-defined-tracks-to-create-a-solid-benchmark-of-work-related-activity-once-we-know-what-the-ordinary-day-looks-like-for-the-average-employee-it-is-relatively-straight-forward-to-identify-when-this-activity-falls-to-nothing-exactly-what-an-organization-would-be-looking-for-when-trying-to-prove-that-a-furloughed-employee-did-in-fact-stay-home-as-required-if-these-same-streams-can-be-applied-across-an-entire-department-or-the-entire-company-in-general-very-quickly-an-investigative-consultant-can-identify-those-who-were-working-and-those-who-were-not-during-a-specifically-define-time-period-invaluable-should-a-government-regulator-come-knocking-on-the-door-asking-whether-or-not-funds-in-support-of-the-scheme-were-properly-distributed-discovery-technology-has-historically-focused-on-specific-forms-of-data-email-human-authored-documents-and-chats-to-name-a-few-have-all-been-the-focus-of-digital-interrogation-procedures-helping-provide-the-evidence-necessary-to-prove-a-point-or-develop-a-legal-argument-some-investigations-are-not-so-lucky-and-we-as-consultants-need-to-look-elsewhere-when-mining-for-information-that-can-provide-clarity-to-a-particular-event-ids-specializes-in-structured-data-analysis-developing-workflows-based-upon-sound-digital-investigative-procedure-and-practice-from-identification-through-normalization-and-interrogation-to-visualization-and-presentation-ids-consultants-partner-with-their-clients-to-determine-how-structure-data-can-identify-work-activity-or-better-yet-lack-thereof-when-providing-evidence-that-fraudulent-behavior-does-not-exist\"><br><a href=\"https:\/\/idsinc.com\/de\/services\/#structured-data\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Strukturierte Daten<\/a> ist ein Weg f\u00fcr elektronisch gespeicherte Informationen (ESI), die zus\u00e4tzliche Hinweise liefern k\u00f6nnen, die zu Erkenntnissen \u00fcber die Aktivit\u00e4ten einer Person f\u00fchren. Sie bestehen aus Informationen mit vordefinierten Parametern und einer Organisationsstruktur und k\u00f6nnen entweder von Menschen oder Maschinen generiert werden. Daten bestehen haupts\u00e4chlich aus Feldern, die mit Inhalt gef\u00fcllt sind, der leicht organisiert und durchsucht werden kann, aber wenig Kontext oder unmittelbaren Wert hat.<br><br>Pers\u00f6nliche Identifikationsnummern, GPS-Standorte, Telefonnummern und praktisch alles, was protokolliert oder formatiert werden kann, w\u00fcrde in diese Kategorie von ESI fallen.<br><br>Um den Arbeitstag einer Person zu definieren, ist es wichtig zu verstehen, an welchen regelm\u00e4\u00dfigen Aktivit\u00e4ten sie oder er teilgenommen hat. Leider fallen arbeitsbezogene Verantwortlichkeiten f\u00fcr diejenigen, die beurlaubt wurden, nicht in den normalen Ermittlungsprozess, dh E-Mail- und computergesteuerte Aktivit\u00e4ten. Allerdings fallen im modernen Zeitalter der Technologie nur sehr wenige Jobs v\u00f6llig au\u00dferhalb der elektronischen Ortung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nehmen Sie das Vereinigte K\u00f6nigreich als Beispiel. Im Rahmen des britischen Urlaubsprogramms wurden 80% der Arbeitnehmerl\u00f6hne w\u00e4hrend der Zeit der erzwungenen Sperrung von der Regierung \u00fcbernommen. Buchst\u00e4blich \u00fcber Nacht wurde den Menschen in Gro\u00dfbritannien gesagt, sie sollten nicht zur Arbeit gehen. F\u00fcr viele konnten Jobs von zu Hause aus erledigt werden, aber f\u00fcr die meisten war dies keine Option. Dies ist ein Szenario, das auf dem gesamten Kontinent gespielt wurde.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da so viel ausgegeben wird, um die Menschen zu sch\u00fctzen und zu Hause zu halten, ist es nicht verwunderlich, dass die Regierungen begannen, einen Teil dieser Mittel zur\u00fcckzufordern.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Anspr\u00fcche wegen betr\u00fcgerischer Aktivit\u00e4t<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In vielen F\u00e4llen waren Abweichungen auf Verfahrens- oder Verst\u00e4ndnisfehler zur\u00fcckzuf\u00fchren, und f\u00fcr diese wurde eine Nachfrist gew\u00e4hrt, um sich zu melden und ungerechtfertigte Vorteile zur\u00fcckzugeben, ohne dass Fragen gestellt wurden. F\u00fcr andere jedoch, die m\u00f6glicherweise in b\u00f6ser Absicht gehandelt haben und sich nicht freiwillig gemeldet haben, w\u00fcrden hohe Geldbu\u00dfen erhoben, wenn unzureichende Nachweise f\u00fcr die Einhaltung des Systems nicht befolgt w\u00fcrden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wie beweist man ein Negativ? Wie beweist man, dass Mitarbeiter nicht gearbeitet haben? Strukturierte Daten sind ein Weg f\u00fcr elektronisch gespeicherte Informationen (ESI), die zus\u00e4tzliche Hinweise liefern k\u00f6nnen, die zu Erkenntnissen \u00fcber die Aktivit\u00e4ten einer Person f\u00fchren. Sie bestehen aus Informationen mit vordefinierten Parametern und einer Organisationsstruktur und k\u00f6nnen entweder von Menschen oder Maschinen generiert werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Daten bestehen haupts\u00e4chlich aus Feldern, die mit Inhalt gef\u00fcllt sind, der leicht organisiert und durchsucht werden kann, aber wenig Kontext oder unmittelbaren Wert hat. Pers\u00f6nliche Identifikationsnummern, GPS-Standorte, Telefonnummern und praktisch alles, was protokolliert oder formatiert werden kann, w\u00fcrde in diese Kategorie von ESI fallen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um den Arbeitstag einer Person zu definieren, ist es wichtig zu verstehen, an welchen regelm\u00e4\u00dfigen Aktivit\u00e4ten sie oder er teilgenommen hat. Leider fallen arbeitsbezogene Verantwortlichkeiten f\u00fcr diejenigen, die beurlaubt wurden, nicht in den normalen Ermittlungsprozess, dh E-Mail- und computergesteuerte Aktivit\u00e4ten. Allerdings fallen im modernen Zeitalter der Technologie nur sehr wenige Jobs v\u00f6llig au\u00dferhalb der elektronischen Ortung.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-our-approach-to-structured-data-analysis\"><strong>Unser Ansatz f\u00fcr strukturierte Daten<\/strong> Analyse<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">iDS hat einen Ansatz entwickelt, um diese unz\u00e4hligen strukturierten Datenstr\u00f6me zu sammeln und Unternehmen dabei zu helfen, zu erkennen, wie \u201eein Tag im Leben\u201c ihrer Mitarbeiter aussieht. Als \u201eFact Crashing\u201c bezeichnet und \u00e4hnlich einer Datenkartierungs\u00fcbung, die in einem Standardansatz zu finden ist, helfen Berater dabei, die vielen Wege gespeicherter Daten zu lokalisieren, die helfen k\u00f6nnen, den Tag einer Person zu definieren. Von Zeitstempeln und Video\u00fcberwachungsaufnahmen bis hin zu mobilen Ortungsdiensten und Identifikations-Logins k\u00f6nnen Dutzende von Datenpunkten identifiziert werden. Einige sind leicht zu erfassen und zu verarbeiten, w\u00e4hrend andere m\u00f6glicherweise schwieriger oder datenschutzrechtlich gesch\u00fctzt sind. Es sind jedoch nur 3 oder 4 gut definierte Tracks erforderlich, um einen soliden Ma\u00dfstab f\u00fcr arbeitsbezogene Aktivit\u00e4ten zu erstellen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sobald wir wissen, wie der normale Tag f\u00fcr den durchschnittlichen Mitarbeiter aussieht, ist es relativ einfach zu erkennen, wann diese Aktivit\u00e4t ins Leere l\u00e4uft, genau wonach eine Organisation suchen w\u00fcrde, wenn sie versuchen w\u00fcrde zu beweisen, dass ein beurlaubter Mitarbeiter tats\u00e4chlich zu Hause geblieben ist als erforderlich. Wenn dieselben Streams auf eine ganze Abteilung oder das gesamte Unternehmen im Allgemeinen angewendet werden k\u00f6nnen, kann ein investigativer Berater sehr schnell diejenigen identifizieren, die w\u00e4hrend eines genau definierten Zeitraums gearbeitet haben und diejenigen, die nicht gearbeitet haben. Von unsch\u00e4tzbarem Wert, wenn eine staatliche Aufsichtsbeh\u00f6rde an die T\u00fcr klopft und fragt, ob die Mittel zur Unterst\u00fctzung des Programms ordnungsgem\u00e4\u00df verteilt wurden oder nicht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Discovery-Technologie hat sich in der Vergangenheit auf bestimmte Datenformen konzentriert. E-Mail, von Menschen verfasste Dokumente und Chats, um nur einige zu nennen, standen alle im Mittelpunkt digitaler Verh\u00f6rverfahren und trugen dazu bei, die Beweise zu liefern, die erforderlich sind, um einen Punkt zu beweisen oder ein rechtliches Argument zu entwickeln. Einige Untersuchungen sind nicht so erfolgreich, und wir als Berater m\u00fcssen uns anderweitig umsehen, wenn wir nach Informationen suchen, die Klarheit \u00fcber ein bestimmtes Ereignis verschaffen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;iDS ist auf strukturierte Datenanalyse spezialisiert und entwickelt Workflows auf der Grundlage solider digitaler Ermittlungsverfahren und -praktiken. Von der Identifizierung \u00fcber die Normalisierung und Abfrage bis hin zur Visualisierung und Pr\u00e4sentation arbeiten iDS-Berater mit ihren Kunden zusammen, um zu bestimmen, wie Strukturdaten Arbeitsaktivit\u00e4ten oder besser noch deren Fehlen identifizieren k\u00f6nnen, wenn sie den Nachweis erbringen, dass kein betr\u00fcgerisches Verhalten vorliegt.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-css-opacity is-style-wide\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><strong><em>iDS bietet Unternehmen und Anwaltskanzleien auf der ganzen Welt beratende Datenl\u00f6sungen, die ihnen einen entscheidenden Vorteil verschaffen \u2013 sowohl innerhalb als auch au\u00dferhalb des Gerichtssaals. Unsere Fachexperten und Datenstrategen sind darauf spezialisiert, L\u00f6sungen f\u00fcr komplexe Datenprobleme zu finden und sicherzustellen, dass Daten als Verm\u00f6genswert und nicht als Belastung genutzt werden k\u00f6nnen. Um mehr \u00fcber iDS zu erfahren, besuchen Sie idsinc.com<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n<!-- wp:themify-builder\/canvas \/-->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Im Jahr 2020 wurde die Welt in Aufruhr versetzt, da sich ein t\u00f6dlicher Virus weiterhin auf der ganzen Welt ausbreitet. Zur Bew\u00e4ltigung der Pandemie haben die Regierungen Ma\u00dfnahmen ergriffen, um Unternehmen dabei zu helfen, sich \u00fcber Wasser zu halten. Diese Ma\u00dfnahmen haben viele Formen angenommen, von Krediten f\u00fcr Kleinunternehmen bis hin zur Unterst\u00fctzung der L\u00f6hne der Mitarbeiter w\u00e4hrend des Lockdowns. Billionen wurden ausgegeben, aber waren alle, die von Hilfe profitierten, in gutem Glauben auf der Empf\u00e4ngerseite? 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