{"id":357,"date":"2020-07-10T17:14:13","date_gmt":"2020-07-10T23:14:13","guid":{"rendered":"https:\/\/idsinc.com\/?p=357"},"modified":"2021-11-30T13:51:50","modified_gmt":"2021-11-30T19:51:50","slug":"navigieren-in-der-elektronischen-beweismittelermittlung-und-digitalen-ermittlungen-in-der-regulierten-welt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/idsinc.com\/de\/navigating-electronic-discovery-and-digital-investigations-in-the-regulated-world\/","title":{"rendered":"Navigation durch elektronische Entdeckungen und digitale Ermittlungen in der regulierten Welt"},"content":{"rendered":"\n\n\n

Von Dan Rupprecht und Tim LaTulippe am 7\/10\/20 12:12 PM<\/p>\n\n\n\n

Beim Lesen des sehr informativen Artikels von Maria Lancri und Mary Ann Carpenters mit dem Titel \u201eInterne Ermittlungen in Frankreich \u2013 Rechtliche Kontrollen, die vor der Nutzung einer Discovery-Plattform durchgef\u00fchrt werden m\u00fcssen<\/a>\u201c, lie\u00df es mich an meine vielen Erfahrungen im Bereich eDiscovery denken, als ich auf der Suche nach Daten im Groben um die Welt gereist bin.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

W\u00e4hrend meiner 15-j\u00e4hrigen Erfahrung, zuerst in den USA, gefolgt von Belgien und jetzt Gro\u00dfbritannien, hat es mich immer wieder erstaunt, wie sehr sich die von uns verwendeten Tools und die von uns angewandten Techniken von einem Rechtssystem zum n\u00e4chsten unterscheiden. Technologie ist die einzige Konstante, geben oder nehmen, aber wie sie eingesetzt wird, zeigt wirklich, warum Discovery-Berater wie die bei iDS wirklich den Druck verstehen m\u00fcssen, der durch die verschiedenen Rechtssysteme auferlegt wird. Auf diese Weise sind wir besser in der Lage, Arbeitsabl\u00e4ufe zu entwickeln, die diese Probleme so angehen, dass Ermittler in die Lage versetzt werden, das zu bekommen, wonach sie suchen, und gleichzeitig die Nuancen von Subjektrechten und gerichtlichen\/beh\u00f6rdlichen Verpflichtungen zu verwalten.

Maria und Mary Ann lieferten sehr treffend die rechtlichen \u00dcberlegungen, die die Grundlage daf\u00fcr bilden, was wir als Dienstleister tun k\u00f6nnen und was nicht, wenn wir uns an die m\u00fchsame Aufgabe machen, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Etwas, das wir unseren Kunden immer sagen, ist, dass wir zwar keine Rechtsberatung anbieten, es aber wichtig ist, dass wir verstehen, was erlaubt ist und was nicht. Dies beginnt mit Sammlungen. Im Gegensatz zum Ansatz der verbrannten Erde in den USA, wo praktisch alle potenziell relevanten Informationen zur Verf\u00fcgung stehen, w\u00fcrden die meisten Europ\u00e4er zustimmen, dass ein derart breit angelegter Ansatz allen europ\u00e4ischen rechtlichen Anforderungen zuwiderl\u00e4uft.<\/p>\n\n\n\n

Aufbewahrung und Sammlung von Daten<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

W\u00e4hrend einer Untersuchung oder eines Rechtsstreits entsteht die Notwendigkeit, Dokumente oder Datens\u00e4tze zu sichten oder anderweitig zu \u00fcberpr\u00fcfen \u2013 die Offenlegung ist eine andere Geschichte. Das Identifizieren, Sammeln und damit Bewahren von Dokumenten klingt einfach und ist, abgesehen von technischen H\u00fcrden, die mit Pech verbunden sind, normalerweise schmerzlos.

Der Zweck einer soliden \u201eforensischen Erfassung\u201c von Daten besteht darin, die Integrit\u00e4t und beweisbare Richtigkeit von Dokumenten oder anderen Datenpunkten zu sch\u00fctzen. Datenforensik ist ebenso Kunst wie Wissenschaft \u2013 zu gleichen Teilen Integrit\u00e4t und wiederholbarer Prozess. Daten k\u00f6nnen ohne vorherige Erfassung aufbewahrt werden, wenn angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, beispielsweise ein Legal-Hold-Modul f\u00fcr E-Mail. Sobald die Daten sicher aufbewahrt und eine Momentaufnahme erstellt wurde, kann die Sichtung und Analyse beginnen.<\/p>\n\n\n\n

Notwendigkeit eines zielgerichteten, vern\u00fcnftigen Ansatzes zur Datenerhebung<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Viele der Tools und Techniken, die zum Erfassen von Daten verwendet werden, basieren auf 1) Integrit\u00e4t und Wahrhaftigkeit und 2) Geschwindigkeit. Um bei der Datenerfassung eine hohe Geschwindigkeit zu erzielen, erfassen viele der Tools (software- oder maschinenbasiert) die gesamten Datenstr\u00f6me, beispielsweise kann eine gesamte Computerfestplatte sehr schnell erfasst werden, wenn alle ihre Einsen und Nullen auf einmal erfasst werden , anstatt gro\u00dfe Mengen selektiv zu extrahieren.

Dieser Ansatz, immer gr\u00f6\u00dfere Datenmengen schnell zu sammeln, dominiert jedoch das Gespr\u00e4ch; die Notwendigkeit einer gezielteren Sammlungsbem\u00fchungen ist in manchen F\u00e4llen nicht nur wirtschaftlich vorteilhaft, sondern ist in Bezug auf den Datenschutz und die Sensibilit\u00e4t der Bev\u00f6lkerung weitaus eurozentrischer. Mit der Weiterentwicklung der Technologie und der Methoden ist es einfacher geworden, auf bestimmte Dokumente, Ordner und andere Aufzeichnungen abzuzielen, w\u00e4hrend die wichtigen zugrunde liegenden Metadaten (Autorschaft, Erstellungszeiten und andere Informationen \u00fcber die Daten) erhalten bleiben. Am Beispiel einer einzelnen betroffenen Person k\u00f6nnte ihr Laptop nur die relevantesten Daten von einem forensischen Berater extrahieren lassen, w\u00e4hrend der Rest lediglich die Metadaten dieser Dokumente ohne Inhalt sind. Diese Methode ist wertvoll, da im Verlauf einer Untersuchung ein iteratives Vorgehen erforderlich sein kann, an dem das Fallteam zumindest Kenntnis von den urspr\u00fcnglich nicht erfassten Dokumenten hat (dh Namen, Daten, Autoren, wo sie sich befinden). des Laptops) und w\u00fcrde dazu beitragen, dass eine sekund\u00e4re Sammelaktion \u00e4hnlich zielgerichtet durchgef\u00fchrt wird.

Gelegentlich kann sich die Sammlungsbem\u00fchung ein wenig wie eine \u201eBlack Box\u201c-\u00dcbung anf\u00fchlen, wodurch sich die betroffenen Personen rational unbehaglich f\u00fchlen. Die Anwesenheit unbekannter Menschen mit vielen Ger\u00e4ten, Kabeln und Computern, die \u201ein Ihren Raum eindringen\u201c, ist nat\u00fcrlich beunruhigend. Ob aus der Ferne oder pers\u00f6nlich, die selektive Sammlung potenziell relevanter Dokumente kann sehr oft in Zusammenarbeit zwischen der\/den betroffenen Person(en) und den forensischen Beratern direkt (auf Wunsch mit anwesendem Anwalt) gehandhabt werden.<\/p>\n\n\n\n

Quick-Wins durch Analytics<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Ich sage oft, dass es meine Aufgabe ist, dort, wo Tim das Universum der zu ber\u00fccksichtigenden Dokumentation aufbaut, es auseinander zu rei\u00dfen. Wir haben nicht gen\u00fcgend Stunden am Tag, Tage in der Woche oder Monate im Jahr, um alle verf\u00fcgbaren Informationen zu \u00fcberpr\u00fcfen. Mir wurde auch noch nie ein Szenario pr\u00e4sentiert, in dem wir die notwendigen Sammlungen durchgef\u00fchrt haben, einen Schritt zur\u00fcckgetreten sind, um \u00fcber die anstehende Aufgabe nachzudenken, und gesagt haben: \u201eDas ist nicht so viel, wie ich dachte. Ganz im Gegenteil.

Technologie kann uns einige schnelle Erfolge verschaffen. Deduplizierung und E-Mail-Threading bedeuten jeweils regelm\u00e4\u00dfig eine Reduzierung des Volumens um etwa 251 TP2T. In Verbindung mit einer gut durchdachten Depotbankliste und einem Datumsbereich, der es schafft, den relevanten Zeitraum zu erfassen, sehen Sie bereits eine erhebliche Datenauslese. Davon abgesehen bleibt viel \u00fcbrig, und das, was \u00fcbrig bleibt, wird mit Sicherheit Informationen enthalten, die als pers\u00f6nlich, privilegiert oder vertraulich angesehen werden k\u00f6nnten, wie von Maria und Mary Ann beschrieben.<\/p>\n\n\n\n

Suchbegriffslisten sind noch nicht tot<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Um diesen Einschr\u00e4nkungen Rechnung zu tragen, k\u00f6nnen wir eine Reihe von \u00dcberpr\u00fcfungen durchf\u00fchren, um sicherzustellen, dass Daten, die zur\u00fcckgehalten werden m\u00fcssen, ber\u00fccksichtigt werden. Obwohl ich oft geh\u00f6rt habe, dass Suchbegriffe als g\u00fcltige Einzelstrategie nicht mehr effektiv sind, sollte eine solche Liste so fr\u00fch wie m\u00f6glich erstellt werden, wenn eine Liste von Personen sowohl juristischer als auch pers\u00f6nlicher Natur vorhanden ist, die f\u00fcr eine weitere Bewertung beiseite gelegt werden sollte von Stufen. Diese Liste sollte auch regelm\u00e4\u00dfig aktualisiert werden, um Erg\u00e4nzungen aufzunehmen, wenn neue Namen ans Licht kommen.

Die Dom\u00e4nenidentifizierung w\u00e4re ein nat\u00fcrlicher n\u00e4chster Schritt. Durch die Kenntnis von Personenkonten oder Anwaltskanzleinamen werden potenziell sensible Informationen schnell herausgegriffen, die wiederum der \u00dcbermittlung an Beh\u00f6rden oder gegnerische Anw\u00e4lte vorenthalten werden k\u00f6nnen. In dem Umfang, in dem sich ein Unternehmen mit einer von DSGVO-Anforderungen getriebenen Auskunftsanfrage befasst, kann dieselbe Domain-Identifikationstechnologie verwendet werden, um personenbezogene Daten zu lokalisieren und zu schw\u00e4rzen.<\/p>\n\n\n\n

Erweiterte Analysen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

W\u00e4hrend wir uns durch die Entwicklung der Entdeckungstechnologie bewegen und \u00fcber neue und strategische Wege zu ihrer Anwendung nachdenken, k\u00f6nnen wir beginnen, sowohl Zeit- als auch Kosteneffizienzen zu erkennen. Gro\u00dfe Datenmengen k\u00f6nnen nach der Verarbeitung von erweiterten konzeptionellen Analysen profitieren. Thematische \u00c4hnlichkeiten beginnen sich zu materialisieren und sehr schnell, mit wenig menschlicher Interaktion, identifizieren Sie Daten, die priorisiert oder f\u00fcr andere Zwecke wie die Dokumentation pers\u00f6nlicher, privilegierter und vertraulicher oder gesch\u00fctzter Gesch\u00e4ftsgeheimnisse reserviert werden k\u00f6nnen.

In gleicher Weise nutzt Continuous Active Learning oder CAL die Technologie des maschinellen Lernens und wendet sie auf den Untersuchungsbereich an. Unsere F\u00e4higkeit, Computer darauf zu trainieren, thematisch verwandte Dokumente zu identifizieren, bringt uns der KI viel n\u00e4her als je zuvor. Ausgestattet mit Musterdokumenten oder einem Seed-Datensatz, der sich auf die gesuchten Dokumententypen bezieht, werden relevante Informationen schnell priorisiert und an den Anfang der Warteschlange gestellt. Sicherzustellen, dass Anw\u00e4lte so fr\u00fch wie m\u00f6glich die richtigen Dokumente einsehen, ist immer das Endziel und etwas, das Musik in den Ohren aller Unternehmen und Kunden ist, die letztendlich f\u00fcr die Zahlung der Rechnungen verantwortlich sind. CAL bietet in dieser Hinsicht endlose Effizienzen.<\/p>\n\n\n\n

Fazit<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Meine Lieblingsantwort auf die uralte Frage \u201eWann werden die Computer die Anw\u00e4lte ersetzen\u201c war immer \u201eComputer werden die Anw\u00e4lte nicht ersetzen, aber Anw\u00e4lte, die Computer verstehen, werden Anw\u00e4lte ersetzen, die dies nicht tun\u201c. Wenn ich an die unz\u00e4hligen Probleme denke, mit denen Rechtsteams zu Beginn des Prozesses des Verstehens aller Dinge konfrontiert sind, die bei und um digitale Ermittlungen ber\u00fccksichtigt werden m\u00fcssen, ist es entscheidend, multidisziplin\u00e4re Teams in Gang zu setzen und in Bezug auf die Endziele vollst\u00e4ndig aufeinander abzustimmen.

Vom Anwalt, der damit beauftragt ist, das Gesetz zu entschl\u00fcsseln und zu bestimmen, was aus rechtlicher Sicht getan werden darf und was nicht, \u00fcber den Spezialisten f\u00fcr Ermittlungstechnologie, der riesige Mengen elektronisch gespeicherter Informationen sammelt und analysiert, bis hin zum \u00dcberpr\u00fcfungsteam, das mit der Bewertung eines Dokuments durch Dokument beauftragt ist, klar Eine \u00fcbergreifende Koordination ist unabdingbar. Am Ende werden die von Maria und Mary Ann skizzierten rechtlichen Erw\u00e4gungen strittig, es sei denn, ihr Ratschlag kann technologisch vom Discovery-Support-Team befolgt werden, das beauftragt ist, Arbeitsabl\u00e4ufe zu erstellen, die den vielen regulatorischen Einschr\u00e4nkungen Rechnung tragen, die in den verschiedenen Gerichtsbarkeiten auferlegt werden. Zu diesem Zweck ist ein beratender Ansatz, der von Experten geleitet wird, der Schl\u00fcssel, um sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite arbeiten.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Dan Rupprecht und Tim LaTulippe sind Direktoren bei iDiscovery Solutions (iDS), einem preisgekr\u00f6nten, globalen und fachkundigen Dienstleistungsunternehmen, das ma\u00dfgeschneiderte, innovative L\u00f6sungen f\u00fcr die komplexen Herausforderungen von Rechts- und Unternehmenskunden liefert. Die Fachexperten von iDS bezeugen und beraten im Zusammenhang mit elektronischer Entdeckung (eDiscovery), digitaler Forensik, Datenanalyse und Cybersicherheit\/Informationsverwaltung.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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By Dan Rupprecht and Tim LaTulippe on 7\/10\/20 12:12 PM In reading Maria Lancri and Mary Ann Carpenters very informative article entitled \u201cInternal Investigations in France \u2013 Legal controls to be performed before using a Discovery Platform\u201d, it had me thinking about my many experiences in the field of eDiscovery as I travelled around the […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":2383,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-357","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","has-post-title","has-post-date","has-post-category","has-post-tag","has-post-comment","has-post-author",""],"yoast_head":"\nNavigating Electronic Discovery and Digital Investigations - iDiscovery<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"iDiscovery Solutions helps with navigating electronic 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